Отчет об итогах голосования на годовом заседании акционеров ЗАО «Козинское»

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Козинское» (далее именуемое – «Общество»).

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Козинское».

Место нахождения и адрес общества: 632164 Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Козино, ул. Школьная, 11.

Место проведения собрания ((Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 632164 Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Козино, ул. Школьная, 11.

Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором должно совмещаться с заочным голосованием.

Форма проведения собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором должно совмещаться с заочным голосованием.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 20.04.2026

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2026 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества: Хан Виталий Валентинович.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Бастрыкин Владимир Владимирович.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирске, место нахождения (адрес): 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице Кузнецова Ивана Леонидовича.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров
	Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2025 год.
	Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2025 год.
	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2025 год.
	Избрание членов Совета директоров Общества.
	Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.
	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
				кол-во	% к столбцу 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2025 год	7 217	7 217	3 795	52,58 %	Кворум имеется
2	Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2025 год	7 217	7 217	3 795	52,58 %	Кворум имеется
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2025 год.	7 217	7 217	3 795	52,58 %	Кворум имеется
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	36 085	36 085	18 975	52,58 %	Кворум имеется
5	Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.	7 217	7 217	3 795	52,58 %	Кворум имеется
6	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	7 217	3 422	0	0	Кворума нет

Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: За-3 795 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
2. По второму вопросу: За-3 795 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
3. По третьему вопросу: За – 3 795     голосов, Против-0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования: 0голосов

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
Хан Виталий Валентинович	3795
Соболев Анатолий Константинович	3795
Шикалович Ян Николаевич	3795
Парамиенко Роман Викторович	3795
Бастрыкин Владимир Владимирович	3795

• По пятому вопросу: За – 3 795 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
• По шестому вопросу: При подсчете не учитывалось 3 795 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения.

Формулировка решений, принятых Общим собранием по каждому

 вопросу повестки дня:

1.По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год.

2.По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам работы за 2025 год.

3.По третьему вопросу: Утвердить распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2025 год.

4.По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров ЗАО «Козинское»: Хан Виталий Валентинович, Шикалович Ян Николаевич, Соболев Анатолий Константинович, Парамиенко Роман Викторович, Бастрыкин Владимир Владимирович.

5.По пятому вопросу: Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии ЗАО «Козинское» АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» ОГРН 1021401046160 (Филиал в городе Новосибирске).

6. По шестому вопросу: Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения.

Председатель собрания                 ___________________ В.В. Хан

               Секретарь собрания                     ___________________ В.В. Бастрыкин