Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Козинское» (далее именуемое – «Общество»).
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Козинское».
Место нахождения и адрес общества: 632164 Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Козино, ул. Школьная, 11.
Место проведения собрания ((Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 632164 Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Козино, ул. Школьная, 11.
Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором должно совмещаться с заочным голосованием.
Форма проведения собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором должно совмещаться с заочным голосованием.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 20.04.2026
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2026 года.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества: Хан Виталий Валентинович.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Бастрыкин Владимир Владимирович.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирске, место нахождения (адрес): 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице Кузнецова Ивана Леонидовича.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2026 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
| № п/п | Вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров |
| Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2025 год. | |
| Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2025 год. | |
| Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2025 год. | |
| Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества. | |
| Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
| № п/п | Вопрос, поставленный на голосование | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П. | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания | Сведения о наличии кворума | |
| кол-во | % к столбцу 4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2025 год | 7 217 | 7 217 | 3 795 | 52,58 % | Кворум имеется |
| 2 | Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2025 год | 7 217 | 7 217 | 3 795 | 52,58 % | Кворум имеется |
| 3 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2025 год. | 7 217 | 7 217 | 3 795 | 52,58 % | Кворум имеется |
| 4 | Избрание членов Совета директоров Общества. | 36 085 | 36 085 | 18 975 | 52,58 % | Кворум имеется |
| 5 | Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества. | 7 217 | 7 217 | 3 795 | 52,58 % | Кворум имеется |
| 6 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества | 7 217 | 3 422 | 0 | 0 | Кворума нет |
Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:
- По первому вопросу: За-3 795 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
- По второму вопросу: За-3 795 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
- По третьему вопросу: За – 3 795 голосов, Против-0 голосов, Воздержался – 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
- По четвертому вопросу: Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования: 0голосов
| ФИО кандидата | Число голосов «ЗА» |
| Хан Виталий Валентинович | 3795 |
| Соболев Анатолий Константинович | 3795 |
| Шикалович Ян Николаевич | 3795 |
| Парамиенко Роман Викторович | 3795 |
| Бастрыкин Владимир Владимирович | 3795 |
- По пятому вопросу: За – 3 795 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
- По шестому вопросу: При подсчете не учитывалось 3 795 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения.
Формулировка решений, принятых Общим собранием по каждому
вопросу повестки дня:
1.По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год.
2.По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам работы за 2025 год.
3.По третьему вопросу: Утвердить распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2025 год.
4.По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров ЗАО «Козинское»: Хан Виталий Валентинович, Шикалович Ян Николаевич, Соболев Анатолий Константинович, Парамиенко Роман Викторович, Бастрыкин Владимир Владимирович.
5.По пятому вопросу: Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии ЗАО «Козинское» АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» ОГРН 1021401046160 (Филиал в городе Новосибирске).
6. По шестому вопросу: Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения.
Председатель собрания ___________________ В.В. Хан
Секретарь собрания ___________________ В.В. Бастрыкин